Despre PEP Check Moldova

PEP Check Moldova este un instrument care ajută entitățile raportoare (bănci, notari, avocați, contabili, agenți imobiliari, prestatori VASP etc.) să verifice clienții împotriva unei liste de Persoane Expuse Politic (PEP) din Republica Moldova, conform obligațiilor din Legea 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Ce conține baza de date

Baza de date conține în prezent 400 de persoane care ocupă funcții PEP în Moldova, conform listei publicate prin Ordinul Nr. 22/2023 al SPCSB, care implementează articolul 8¹ din Legea 308/2017. Categoriile acoperite includ:

• Președintele Republicii, prim-ministru, vice-prim-miniștri, miniștri, secretari de stat
• Deputați în Parlamentul Republicii Moldova
• Președinți, vicepreședinți și secretari generali ai partidelor politice
• Judecători ai Curții Supreme de Justiție și ai Curții Constituționale
• Membri ai Curții de Conturi și ai Consiliului de Supraveghere al BNM
• Ambasadori și ofițeri militari de rang înalt
• Directori ai întreprinderilor de stat și ai societăților pe acțiuni cu capital de stat
• Reprezentanți ai organizațiilor internaționale

Sursele datelor

Toate datele sunt colectate manual din surse oficiale publice: parlament.md, gov.md, integritate.md, csj.md, ccrm.md, bnm.md, registrul ASP al partidelor politice și paginile oficiale ale instituțiilor publice. Fiecare persoană din bază are atașate URL-uri ale surselor care documentează funcția deținută și care pot fi consultate la fiecare verificare.

Cum funcționează verificarea

Introduceți prenumele și numele persoanei verificate. Sistemul caută potriviri în baza de date și returnează un scor de probabilitate (0–100%) împărțit în trei benzi de risc: scăzut (verde), mediu (galben), înalt (roșu). Fiecare verificare poate fi descărcată sub formă de raport PDF pentru dosarul de cunoaștere a clientelei (KYC).

Rezultatul este orientativ. Determinarea finală a statutului PEP, membru de familie sau asociat apropiat rămâne responsabilitatea entității raportoare conform Legii 308/2017 și reglementărilor secundare SPCSB.

Cine îl întreține

Proiect MVP dezvoltat de PEP.MD ca instrument pentru comunitatea profesioniștilor AML/CFT din Moldova. Baza de date este actualizată periodic, pe măsură ce devin disponibile noi numiri, demisii sau alte schimbări de funcție. Dacă observați o eroare sau cunoașteți o funcție PEP care lipsește, contactați-ne.

Limitări cunoscute

Aceasta este o versiune MVP. La momentul actual:

• Membrii de familie și asociații apropiați ai PEP-urilor nu sunt încă acoperiți.
• Verificarea împotriva listelor internaționale de sancțiuni (OFAC, UE, ONU) nu este inclusă — folosiți instrumente dedicate pentru aceasta.
• PEP-urile străine nu sunt acoperite, doar cele din Moldova și reprezentanții organizațiilor internaționale relevante.
• Căutarea folosește potrivire pe text exact; varianta cu transliterare chirilică și toleranță la diacritice este în lucru.