Despre PEP Check Moldova

PEP Check Moldova este un instrument care ajută entitățile raportoare (bănci, notari, avocați, contabili, agenți imobiliari, prestatori VASP etc.) să verifice clienții împotriva unei liste de Persoane Expuse Politic (PEP) din Republica Moldova, conform obligațiilor din Legea 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Ce acoperă verificarea

Verificarea acoperă persoanele care ocupă funcții PEP în Moldova, conform listei publicate prin Ordinul Nr. 22/2023 al SPCSB, care implementează articolul 8¹ din Legea 308/2017. Categoriile acoperite includ:

• Președintele Republicii, prim-ministru, vice-prim-miniștri, miniștri, secretari de stat
• Deputați în Parlamentul Republicii Moldova
• Președinți, vicepreședinți și secretari generali ai partidelor politice
• Judecători ai Curții Supreme de Justiție și ai Curții Constituționale
• Membri ai Curții de Conturi și ai Consiliului de Supraveghere al BNM
• Ambasadori și ofițeri militari de rang înalt
• Directori ai întreprinderilor de stat și ai societăților pe acțiuni cu capital de stat
• Reprezentanți ai organizațiilor internaționale

Sursele datelor

Toate datele sunt colectate manual din surse oficiale publice: parlament.md, gov.md, integritate.md, csj.md, ccrm.md, bnm.md, registrul ASP al partidelor politice și paginile oficiale ale instituțiilor publice. La fiecare verificare sunt indicate URL-urile surselor oficiale care documentează funcția deținută și care pot fi consultate direct.

Cum funcționează verificarea

Introduceți numele complet al persoanei (opțional și data nașterii — sau doar anul, dacă este tot ce cunoașteți). Ordinea numelui nu contează. Sistemul verifică numele față de funcțiile PEP din Moldova și returnează două indicatoare separate: certitudinea identificării (cât de probabil este că persoana căutată chiar este PEP-ul găsit, calculată din raritatea numelui și data nașterii) și riscul funcției (cât de expusă este funcția deținută). Orice potrivire de nume declanșează o recomandare de verificare — instrumentul este un semnal de screening, nu un verdict. Fiecare verificare poate fi descărcată ca raport PDF pentru dosarul de cunoaștere a clientelei (KYC).

Rezultatul este orientativ. Determinarea finală a statutului PEP, membru de familie sau asociat apropiat rămâne responsabilitatea entității raportoare conform Legii 308/2017 și reglementărilor secundare SPCSB.

Cine îl întreține

Dezvoltat de PEP.MD ca instrument pentru comunitatea profesioniștilor AML/CFT din Moldova. Informația este verificată față de sursele oficiale și menținută la zi, pe măsură ce apar noi numiri, demisii sau alte schimbări de funcție. Dacă observați o eroare sau cunoașteți o funcție PEP care lipsește, contactați-ne.

Limitări cunoscute

La momentul actual:

• Acoperirea membrilor de familie și a asociaților apropiați este în curs de extindere: sunt mapate legăturile pentru principalele figuri publice, dar lista nu este încă exhaustivă.
• Sunt incluse persoanele sancționate proeminente cu relevanță pentru Moldova, însă nu o verificare completă împotriva tuturor listelor internaționale (OFAC, UE, ONU) — pentru screening exhaustiv de sancțiuni folosiți instrumente dedicate.
• PEP-urile străine nu sunt acoperite, doar cele din Moldova și reprezentanții organizațiilor internaționale relevante.
• Căutarea tolerează diacriticele, transliterarea chirilică (ex. «Шор» = «Șor») și ordinea numelui (prenume/nume sau nume/prenume); potrivirea se face pe subșir de text normalizat.