Termeni și condiții

Ultima actualizare: 12 iunie 2026

Acești termeni reglementează utilizarea serviciului PEP Check Moldova (denumit în continuare „Serviciul”), un instrument de verificare a persoanelor expuse politic (PEP) destinat entităților raportoare din Republica Moldova. Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, confirmați că ați citit și acceptați acești termeni.

1. Descrierea serviciului

Serviciul permite verificarea unei persoane față de informația privind persoanele expuse politic din Republica Moldova, întocmită pe baza funcțiilor publice stabilite prin Ordinul SPCSB nr. 22/2023 (lista funcțiilor PEP) și a Ghidului aprobat prin Ordinul SPCSB nr. 23/2023, care implementează articolul 8¹ din Legea 308/2017. Pentru fiecare rezultat sunt indicate sursele oficiale ale informației.

2. Perioada de probă și prețuri

În prezent, Serviciul este oferit în regim de probă, fără costuri, pentru ca entitățile raportoare să îl poată evalua. Intenționăm să introducem ulterior planuri cu plată; prețurile afișate pe pagina de prețuri sunt orientative și nu sunt încă active. Vă vom anunța din timp înainte de orice trecere la un model cu plată.

3. Caracterul informativ al datelor. Lipsa garanțiilor

Informațiile furnizate de Serviciu au caracter pur informativ și sunt colectate din surse publice oficiale. Deși depunem eforturi rezonabile pentru ca datele să fie corecte și actuale, Serviciul este oferit „așa cum este”, fără nicio garanție privind exhaustivitatea, exactitatea sau actualitatea informațiilor. Certitudinea identificării afișată este o estimare statistică, bazată pe raritatea numelui și pe data nașterii furnizată — nu reprezintă o confirmare a identității și nici un verdict juridic.

4. Responsabilitatea entității raportoare

Serviciul este un instrument auxiliar și nu înlocuiește obligațiile legale ale entității raportoare. Decizia finală privind evaluarea riscului, măsurile de precauție și raportarea rămâne integral în responsabilitatea entității raportoare, conform Legii 308/2017 și reglementărilor SPCSB. PEP Check Moldova nu își asumă răspunderea pentru deciziile luate pe baza informațiilor furnizate.

5. Utilizare acceptabilă

Vă angajați să utilizați Serviciul exclusiv în scopuri legitime de conformitate. Sunt interzise: extragerea automată în masă a informațiilor (scraping), revânzarea datelor, utilizarea în scopuri de hărțuire sau discriminare, ori orice utilizare contrară legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

6. Conturi

Anumite funcții (precum verificarea în masă) necesită un cont. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității credențialelor și pentru activitatea desfășurată prin contul dvs. Vă rugăm să ne anunțați imediat în cazul utilizării neautorizate.

7. Limitarea răspunderii

În măsura permisă de lege, PEP Check Moldova și dezvoltatorii săi nu vor fi răspunzători pentru daune indirecte, incidentale sau pentru pierderi rezultate din utilizarea sau imposibilitatea utilizării Serviciului, inclusiv din eventuale inexactități ale datelor.

8. Modificarea termenilor

Putem actualiza acești termeni pe măsură ce Serviciul evoluează. Data ultimei actualizări apare în partea de sus a paginii. Continuarea utilizării Serviciului după modificări constituie acceptarea acestora.

9. Protecția datelor și rolul nostru

PEP Check Moldova prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133/2011 și Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), în completarea Legii nr. 308/2017 și a Legii nr. 75/2020 privind constatarea încălcărilor și aplicarea sancțiunilor în domeniul AML/CFT. Temeiul prelucrării datelor despre PEP este obligația legală și interesul public, nu consimțământul.

În funcție de configurația contractuală, PEP.MD poate acționa în calitate de operator sau de persoană împuternicită; pentru clienții instituționali este disponibil, la cerere, un contract de prelucrare a datelor (DPA). Detalii în Politica de confidențialitate.

10. Legislația aplicabilă

Acești termeni sunt guvernați de legislația Republicii Moldova.

11. Contact

Pentru întrebări privind acești termeni, ne puteți contacta prin pagina de contact. Consultați și Politica de confidențialitate.