Verificare PEP și screening sancțiuni pentru Moldova
Respectați cerințele Legii 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Verificați clienții față de informația actuală privind persoanele expuse politic din Moldova, cu surse oficiale documentate pentru fiecare.
Tot ce vă trebuie pentru conformitate AML
Verificare PEP și sancțiuni
Identificați dacă un client potențial este o persoană expusă politic sau o figură sancționată notorie din Moldova. Acoperire a funcțiilor publice conform Ordinului 22/2023 al SPCSB.
Verificare în masă
Verificați liste întregi de clienți dintr-o singură dată și exportați rezultatele. Fiecare verificare generează un raport PDF pentru dosarul de conformitate.
Conformitate cu legislația Moldovei
Verificarea acoperă funcțiile PEP definite de Ordinul 22/2023 al SPCSB, cu surse oficiale documentate pentru fiecare persoană (parlament.md, gov.md, instanțe, BNM etc.).
Rapoarte instant
Exportați rapoarte pentru dovada conformității externe sau pentru raportarea internă zilnică. Self-service rapid și simplu.
Începeți verificarea PEP
Platforma noastră self-service vă permite să verificați instantaneu dacă o persoană este expusă politic în Moldova, cu surse oficiale pentru fiecare rezultat.
Soluție flexibilă pentru bănci, OCN-uri, asigurări, notari și alte sectoare reglementate din Moldova
Cum vă ajută, în funcție de sector
Verificați acționarii și beneficiarii reali la onboarding-ul clienților corporativi în câteva secunde, în loc de ore de cercetare manuală.
Pentru creditele de consum, verificările se fac instant, fără a bloca experiența clientului.
Verificați beneficiarii polițelor de viață și ai asigurărilor cu valoare ridicată, cu rapoarte exportabile pentru inspecțiile SPCSB.
Pentru tranzacții imobiliare, verificați ambele părți înainte de autentificare — conformitate cu Legea 308/2017, fără birocrație.
KYC pentru clienți noi în câteva minute, cu dovadă documentată a verificării pentru eventualele controale profesionale.
Verificați clienții pentru conformitatea cu cerințele privind activele virtuale, cu istoric și raport PDF pentru fiecare verificare.
Planuri pentru fiecare entitate raportoare
În prezent serviciul este disponibil gratuit, în perioada de probă. Prețurile de mai jos sunt orientative și încă nu sunt active.
Pentru entități cu volum redus de verificări.
- Până la 300 de verificări pe lună
- Verificare individuală PEP, cu surse
- Rapoarte PDF și istoric pentru audit
Pentru entități cu volum mare de verificări manuale.
- Verificări manuale nelimitate
- Verificare în masă (liste întregi)
- Rapoarte PDF și istoric pentru audit
Acces programatic complet, integrat în sistemele dvs.
- Acces complet la verificarea PEP via API
- Integrare în fluxul KYC propriu
- Preț stabilit prin negociere individuală
Aveți nevoie de o soluție personalizată?
Pentru instituții cu volume mari sau nevoi specifice de integrare, putem discuta soluții dedicate. Spuneți-ne ce căutați.
Contactați-neCont pentru entitățile raportoare
Cu un cont, istoricul verificărilor se salvează pentru auditurile SPCSB și deblocați verificarea în masă.
Creați un cont