Autentificare

Intrați în contul dvs.

EmailParolă

PEP Check.md

PEP Check Moldova

Developed by PEP.MD

Instrument de verificare PEP pentru entitățile raportoare din Republica Moldova.

Site

Legal

SPCSB · Legea 308/2017

Conform cu Legea 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Verificarea este orientativă. Decizia finală privind statutul PEP revine entității raportoare conform Legii 308/2017.