Creați un cont

Înregistrați-vă pentru a utiliza instrumentul.

Nume (opțional)EmailParolă

Aveți deja un cont? Conectați-vă

PEP Check.md

PEP Check Moldova

Developed by PEP.MD

Proiect MVP pentru entitățile raportoare din Moldova.

Site

Legal

SPCSB · Legea 308/2017

Conform cu Legea 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Verificarea este orientativă. Decizia finală privind statutul PEP revine entității raportoare conform Legii 308/2017.